фото показано с : 23.mvd.ru

На скамью подсудимых отправлено 5 участников организованной группы и 12 человек, действовавших с ними по предварительному сговору.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17 жителей Кубани в возрасте от 23 до 60 лет и 43-летней жительницы Ставропольского края по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частями 3 и 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, 47-летняя жительница города Апшеронска – директор коммерческой организации, занимающейся выдачей целевых займов на приобретение жилья, и ее сообщники с помощью рекламы в сети Интернет находили женщин, желающих обналичить материнский капитал, после чего заключали с ними фиктивные кредитные договоры.

Документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении займа злоумышленники направляли в Пенсионный фонд для получения компенсации. Часть полученных денежных средств передавали владельцам сертификатов на материнский капитал, остальное – распределяли между собой.

Таким образом, с декабря 2016 по июнь 2017 обвиняемые незаконно обналичили 22 государственных сертификата на материнский капитал, похитив из бюджета свыше 9 млн. рублей.

Также расследованием установлено, участники организованной группы при оформлении социальных выплат - средств материнского капитала, совершили хищение денежных средств кредитного потребительского кооператива на сумму свыше 2 млн. рублей.

На период предварительного следствия лидеру организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем ее участникам - в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, остальным обвиняемым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подробнее читайте на 23.mvd.ru ...

41 +