2020-10-28 15:49 |
Это первый в России биржевой фонд, активы которого обеспечены реальными золотыми слитками.
В четверг, 29 октября, в Первомайском суде Краснодара будет слушаться дело кубанского предпринимателя Николая Озерова - бывшего владельца холдинга «Инагроком». Его обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.Расплатился, но остался должен?В прошлом году история кубанского предпринимателя вышла на федеральный уровень. Сюжет о перипетиях расследования уголовного дела экс-владельца ГК «Медведовский мясокомбинат» в авторской программе «Момент истины» журналиста Андрея Караулова произвёл сенсацию и стал темой во многих СМИ. Однако спустя год Николай Озеров всё ещё находится под стражей и является фигурантом нового уголовного дела. Так же, как и ... старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ислам Джамбаев, который возбудил в отношении него уголовное дело по обвинению в переводе активов агрофирмы «Колос» за границу посредством фиктивной сделки. Загадочная история Николая Озерова началась ещё в 2011-м году. Группа компаний «Медведовский мясокомбинат», в составе которого было ещё порядка 10 фирм (каждая с балансовой стоимостью более 1 млрд руб.), решила активно развивать животноводческое направление. В Сбербанке открыли кредитную линию на 2,5 млрд руб. Сумма была приличная, поэтому практически все компании, входившие в холдинг, выступили залогодателями и поручителями.«В итоге компания Озерова передала в залог под обеспечение кредита активы на 5 млрд руб. Из полученных средств кредитной линии выбрали только 469 млн руб. Построили новый комплекс, завезли продуктивные породы свиней. Но в декабре этого же года на свинокомплекс пришла африканская чума. Всё поголовье свиней погибло. Разумеется, компания несколько «просела» по финансам и допустила просрочку по кредиту на 520 млн руб. со штрафами и пенями. В ходе последующего судебного разбирательства ПАО «Сбербанк России» взыскало с заёмщика обеспечение на общую стоимость более 2 млрд руб. По закону после этого все обязательства по договорам должны были быть прекращены. Однако после подписания в арбитражном суде мирового соглашения между Сбербанком и ООО «Племзавод Индустриальный» имущество, не предусмотренное его условиями, из-под залога фактически высвобождено не было. Быть может, Николаю Озерову не хватило на тот момент юридической поддержки. В итоге, в последующем право требования по кредитному договору перешло к ООО «Рубеж безопасности», - рассказала адвокат бизнесмена Ольга Селихова.Кто руководил сделкой?В 2015-м году Николая Озерова задержали по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Заявление поступило от «Рубежа безопасности». Закончилось уголовное дело приговором сроком на 8 лет лишения свободы. Однако, по мнению защиты бизнесмена, налицо судебная ошибка.«По нашим данным, «Рубеж безопасности» появился только в 2014-м году. Но в таком случае, как они могли предъявлять обвинение в банкротстве своей компании, опираясь на кредитную историю 2011-го года?» - недоумевает адвокат. В ноябре 2018-го года бизнесмен был условно-досрочно освобождён из Хадыженской колонии. По семейным обстоятельствам он переехал в Фанагорийское, получил там временную прописку в паспортном столе, неоднократно посещал своего участкового. Однако спустя некоторое время его задержали, заподозрив в том, что предприниматель ... скрывается. Более того, Озерова уже успели объявить в розыск!Как оказалось, в мае 2018 года в отношении Озерова возбудили ещё одно уголовное дело по факту перечисления денег на расчётные счета иностранных резидентов в валюте по фиктивным документам.«В октябре 2015-го года директор АФ «Колос» Бакшанская подписала внешнеторговый контракт с немецкой торговой компанией на изготовление и импортирование в РФ 40 поливальных машин. Контракт был подписан для увеличения производственных мощностей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, якобы в октябре 2015-го года Николай Озеров, находясь в СИЗО, по телефону дал указания Ковалёву (директору ООО «Агроглобус») передать указание Бакшанской заключить контракт с немецкой компанией в лице генерального директора Эдуарда Хеттиха на поставку сельскохозяйственного оборудования и перевести на счёт компании 4 млн евро», - говорит Ольга Селихова.Возникает большой вопрос: «где в СИЗО Озеров взял телефон для передачи указаний? В материалах дела имеется справка, выданная ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области о том, что в период с 01.10.2015 г. по 30.11.2015 г. у ряда лиц изымались мобильные телефоны, однако Озеров Н.В. в их числе отсутствует. При этом стороной защиты представлены справки из ФКУ СИЗО № 1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, подтверждающие, что у Озерова Н.В. не было мобильного телефона. Так кто же всё-таки руководил сделкой?Защита надеется на реабилитациюЧто касается фиктивности сделки, то этот вопрос также вызывает большие сомнения. Защита получила свидетельские показания от представителя немецкой компании, который подтвердил, что оборудование для АФ «Колос» действительно существует. Но находится всё ещё за рубежом, так как агрофирма не произвела полный расчёт за него. А в июне 2019-го года новая сенсация! Басманный суд Москвы отправил под арест следователя Ислама Джамбаева, а также его общественного помощника юриста Боташева. По версии следствия, 30 мая помощник получил взятку в сумме 13 млн руб. от родственников Николая Озерова для передачи следователю. Следствие полагает, что сотрудник СКР пообещал предпринимателю изменить квалификацию на менее тяжкий состав преступления.В итоге в июле прошлого года заместитель прокурора Краснодарского края Александр Бучман отправил уголовное дело, возбуждённое Джамбаевым против Озерова, на дополнительное следствие, говоря о выявленных нарушениях и противоречиях. В том числе и в решении Тимашевского районного суда, который в июле 2018 года вынес вердикт о фиктивности сделки между АФ «Колос» и немецкой компании, и удовлетворил исковые требования агрокомпании о возврате средств.А постановлением Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции от 10 июня 2020 г. постановление судьи Первомайского районного суда г. Краснодара от 24 ноября 2018 г. об избрании бизнесмену меры пресечения в виде заключения под стражу было отменено. Сам розыск, объявленный в отношении Озерова, был признан незаконным.И тем не менее коммерсант всё ещё находится под стражей в ФКУ СИЗО-1 г. Краснодара, где содержится по настоящее время на основании постановления Первомайского районного суда г. Краснодара от 04 августа 2020 г. На днях состоятся прения по делу с учётом всех открывшихся обстоятельств и доказательств. Второго ноября бизнесмену должны вынести приговор. Защита надеется на полную реабилитацию своего подопечного.
Подробнее читайте на kuban.aif.ru ...