В Краснодаре застройщиков осудили за мошенничество и отмывание денег
Потерпевшим возместили ущерб за счет средств Фонда защиты прав дольщиков. kuban.aif.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
В Краснодаре за мошенничество и отмывание денег осудили застройщиков многоквартирных домов
КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении двух лиц, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денежных средств при строительстве многоквартирных жилых домов. news.rambler.ru »
2022-7-13 14:01
В Краснодаре двух бизнесменов будут судить за хищение и отмывание 860 млн рублей
В Краснодаре руководителей двух коммерческих организаций обвинили в хищении 860 млн рублей <img src="https://www.yuga.ru/media/e9/ac/sin1952__dqji8kd.jpg" hspace="5" vspace="5" align="left" /> yuga.ru »
2020-1-14 17:59
В Краснодаре будут судить членов ОПГ за отмывание почти 4 млрд рублей
На Кубани пресекли деятельность членов организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денег <img src="https://www.yuga.ru/media/d5/dd/sin1989__73jrc93.jpg" hspace="5" vspace="5" align="left" /> yuga.ru »
2019-6-25 21:57
В Краснодаре осудят банду за «отмывание» 3,9 млрд рублей
Пять лет назад двое краснодарцев создали преступную группу. В нее вошли 14 фигурантов — жители Кубани, Северной Осетии, Москвы и другие неустановленные лица. news.rambler.ru »
2019-6-25 12:00
УФСБ: супругов-банкиров будут судить в Краснодаре за отмывание денег
Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Прокуратура Краснодарского края сообщила о передаче материалов уголовного дела в отношении 48-летней Г. и её супруга. Расследование проводилось управлением ФСБ по Краснодарскому краю. news.rambler.ru »
2018-8-3 12:40
В Краснодаре за «отмывание» 440 млн рублей будут судить семерых участников преступного сообщества
В СО по Прикубанскому округу Краснодара краевого СКР в июле завершили расследование уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств. kuban24.tv »
2018-7-15 14:30
Подпольный банкир из Сочи осужден за «отмывание» сотен миллионов рублей через фирмы-однодневки
Краснодар. 27 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Предприниматель из Сочи Сергей Максименко осужден на 5,5 лет колонии по обвинению незаконном обналичивании и выводе из-под контроля более 600 млн рублей через фиктивные предприятия. news.rambler.ru »