В Туапсе за создание фиктивных фирм для отмывания денег будут судить пятерых человек
Преступление выявили и раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. kuban24.tv »
отмывания - Последние новости | |
Результатов: 4
Верховный суд усложнил процесс «отмывания денег» через банки
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам по одному из исков. news.rambler.ru »
2018-3-21 19:42
Центробанк выявил новый способ отмывания денег
Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. yugopolis.ru »
2017-2-17 11:06
СМИ рассказали о законной схеме отмывания денег в России
В России существует схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом». yugopolis.ru »