Росфинмониторинг начал активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках
"Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику" yugopolis.ru »
росфинмониторинг - Последние новости | |
Результатов: 3
В Госдуме придумали, как заставить полностью платить налоги с продажи квартир
В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий поправки в закон "О противодействии коррупции", касающиеся совершенствования обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. maks-portal.ru »
2018-11-9 16:09
ЦБ РФ проинформирует банки о подозрительных клиентах
ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают нормативные акты, согласно которым банки смогут получать от регулятора черные списки клиентов, которыми ранее было отказано в проведении банковских операций, пишет газета «Известия». kubantoday.ru »