Центробанк назвал долю компаний и ИП, которые могут быть причастны к отмыванию денег
""Красных" клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали" yugopolis.ru »
отмыванию - Последние новости | |
Результатов: 5
На Кубани членов банды по отмыванию доходов приговорили к тюремным срокам
КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара признал виновными шестерых местных жителей в ведении незаконной банковской деятельности в составе группы лиц, ущерб от которой составил более 67 млн рублей… news.rambler.ru »
2020-3-20 11:37
В Краснодаре будут судить девятерых участников ОПГ по отмыванию денег
Завершено расследование уголовного дела против организатора и восьми участников преступного сообщества kuban.aif.ru »
2019-4-9 12:03
В Краснодаре будут судить девятерых участников преступной группы по отмыванию денег
Злоумышленники обналичивали деньги через 50 фиктивных организаций и 70 ИП. В апреле уголовное дело передали в суд. kuban24.tv »
2019-4-9 11:34
Селюк: ФК «Кубань» является проектом по отмыванию бюджетных денег
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы футболиста «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал ситуацию с долгами по заработной плате в краснодарской «Кубани». news.rambler.ru »